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【财经】40万人被骗300亿!又一大型平台崩盘了

来源:财经 人气: 发布时间:2017-07-14
摘要:近日,一篇名为《大马夫妇诈骗40万中国人300亿!受害者直播自杀》的新闻惊爆网络。一名为张雪娇的中国女子,疑与马来西亚籍丈夫合谋,利用以“炒外汇”为主的IGOFX平台,短短半年招收了40万名会员,接着

近日,一篇名为《大马夫妇诈骗40万中国人300亿!受害者直播自杀》的新闻惊爆网络。

一名为张雪娇的中国女子,疑与马来西亚籍丈夫合谋,利用以“炒外汇”为主的IGOFX平台,短短半年招收了40万名会员,接着突然宣布崩盘,卷走人民币300亿元。

这可以说是中国史上最大规模的金钱诈骗案。

据统计,IGOFX在进入中国仅仅半年左右的时间里,疯狂发展下线40余万人,受害人总计被骗金额高达50亿美金,合人民币300多亿。

IGOFX究竟是什么?

IGOFX的套路是瑞士API、XUROFE金融传销老套路。

瑞士API曾经卷走2.9万名中国投资者在该公司的全部资产,共12亿美金(按今天的汇率,约合81亿人民币),而XUROFE也卷走4400名中国投资者投资的约1亿人民币。

其实,这些金融传销的套路基本上大同小异。

先是利用高额利息或者利润作为诱饵;然后用国外旅游、送豪车、重金线上线下广告、名人效应等来装点门面,以显示出他们平台的正规和高大上,以IGOFX为例,打开它的官网,映入眼帘的是送宝马汽车。

其次,这些金融传销平台的官网设计初看还算精致,但细细研究会发现其实很粗糙,同时,有多个域名随时切换,曝光一个换一个;

最后,通常也会弄一个小监管,来获得投资者的信任。其实就是传统的传销模式,上级带下级,上级赚取下线推荐人头费,级别越高收益越高。

一场彻彻底底的金融骗局

事实上,IGOFX作为一个早已被业内人士定义为无监管牌照的外汇诈骗平台,其进入中国以来不断有业内人士现身警告,但仍旧无法阻止许多对金融领域一知半解的人因利益诱惑陷身其中。

看完这些报道,大家再来看看上榜的传销组织名单,一定要警惕!转发给身边的亲友,让他们也能远离这类骗局,守住血汗钱。

最新传销组织名单

如何识破这些金融骗局?

最初级的金融诈骗,是各种短信电话。概括起来就是:

我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

中级的金融诈骗,是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。

诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。

这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。

高级的金融诈骗,是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过8%的回报,世界上没有这么多天上掉馅饼的好事。

来源:中国经济网,综合经侦预警平台、CEO商业内参、功夫财经等

主编:孙爱东

编辑:魏春宇

来源:【盐城家园网 财经频道】

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